ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН
Уважаемые посетители!
В соответствии со ст.10 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в органах и учреждения прокуратуры разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.
Главная | Правовое просвещение

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

В уголовное законодательство внесены изменения в части противодействия незаконным финансовым операциям
13 июля 2013, 11:14:20

02.07.2013 вступили в силу изменения, внесенные в главу 22 Уголовного кодекса РФ «Преступления в сфере экономической деятельности».

Так, изложены в новой редакции статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), статья 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

  До внесения изменений данные статьи уголовного закона предусматривали ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом в крупном размере, то есть на сумму, превышающую 6 млн. рублей.

  Сейчас законодатель разделил ущерб от преступлений по легализации денежных средств или иного имущества на крупный, размер которого превышает 1 500 000 рублей и особо крупный, превышающий 6 млн. рублей.   

  Статья 193 УК РФ, которая ранее предусматривала ответственность за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, изложена в новой редакции, как «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».

Статья имеет 2 части, максимальное наказание по которым составляет 5 лет лишения свободы.

Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», которая предусматривает ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Максимальное наказание, которое установил законодатель за совершение преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ, заключается в  лишении свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового

Кроме того, глава 22 Уголовного кодекса РФ дополнена статьей 200.1 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», которая предусматривает ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном, особо крупном размере либо группой лиц.

Здесь же законодатель предусмотрел примечание к статье, согласно которому крупный размер признается, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.   

Особо крупный размер признается, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

Под денежными инструментами понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

Распечатать